В Кемерове в суд передано уголовное дело о незаконном обналичивании  двух миллиардов рублей

В Кемерове на рассмотрение суда передано уголовное дело о незаконном обналичивании около двух миллиардов рублей.

Об этом деле газета «Кузбасс» рассказывала почти два года назад. Напомним, что в 2013 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт незаконной банковской деятельности. В поле зрения полицейских попали 25 сомнительных компаний, через которые систематически обналичивались крупные денежные средства. Непосредственным руководителем всех этих фирм-однодневок была 55-летняя кемеровская предпринимательница, а официально оформлены они были на ее родственников и знакомых. Когда набралось достаточно веских доказательств того, что женщина по «просьбам клиентов» занимается незаконной банковской деятельностью, получая от этого солидный теневой доход, в отношении ее было возбуждено уголовное дело.

Как показало расследование, алгоритм действий был довольно прост. Вначале предприниматель переводил на счет одной из фирм «банкирши» определенную сумму — в качестве оплаты по фиктивным договорам (ремонт, доставка товаров и т.д.). Затем эти средства перечислялись на счета физических лиц в этом же банке, после чего снимались и наличными передавались заказчику. В зависимости от ситуации свои услуги женщина оценивала в пределах от 2 до 5 процентов общей суммы. Всего по такой схеме менее чем за год было обналичено около двух млрд руб., на чем предприимчивая кемеровчанка, не имевшая лицензии на банковскую деятельность, заработала более 37 млн руб. Так продолжалось до тех пор, пока теневой «финансисткой» не заинтересовались правоохранительные органы.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Ильясов, в ходе следствия были допрошены почти 90 свидетелей, проведены десятки судебных экспертиз (в том числе экономические, почерковедческие, компьютерные). В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Заводский районный суд г. Кемерово. В качестве наказания женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Примечательно, что в том же Заводском суде уже рассматривается похожее уголовное дело в отношении нелегальной банкирши. По нему предпринимательница обвиняется в незаконном обналичивании 669 млн руб., за что она получила около 26,7 млн руб.

Всеволод ВЛАДИМИРОВ.