С февраля 2006 года по август 2011 года неустановленные лица без госрегистрации кредитной организации переводили для юрлиц деньги из безналичной формы в наличную. Специально для этого злоумышленники зарегистрировали в Кемерове фирмы, которые фактически располагались по одному адресу.
В одном из банков на данные компании были открыты расчетные счета, на которые поступали денежные средства от различных организаций, предприятий и учреждений Кемеровской области и других субъектов Российской Федерации. После перечисления денег данным компаниям они переводились на счета физических лиц, открытых в том же банке. Эти денежные средства обналичивались и передавались заказчикам, то есть перечислившим их организациям и предприятиям. За проведение этих операций организаторы преступной схемы брали вознаграждение.
По предварительным данным, с использованием такой преступной схемы из безналичного оборота выведено около 8 миллиардов рублей, причинен крупный ущерб государству в виде недополученных налогов от предпринимательской деятельности и извлечен доход в сумме более 6 000 000 рублей. Ведется следствие.
Областная газета
