По версии предварительного следствия, женщина зарегистрировала на свое имя 16 фирм и через их банковские счета по «просьбам клиентов» обналичивала деньги. Вначале предприниматель переводил на счет ее фирмы определенную сумму — якобы в качестве оплаты по фиктивным договорам. Потом эти средства перечислялись на счета физических лиц в этом же банке, снимались и наличными передавались заказчику. Свои услуги женщина оценивала в четыре процента от суммы. Всего с января 2009 г. по август 2011 г. таким образом было обналичено 669 млн. руб., на чем предприимчивая кемеровчанка, не имевшая лицензии на банковскую деятельность, заработала около 26,7 млн. руб.
Так продолжалось до тех пор, пока теневой «банкиршей» не заинтересовались правоохранительные органы. По словам сотрудника пресс-службы регионального полицейского главка Владимира Сергеева, женщине предъявлено обвинение в «незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере». Уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд г. Кемерово. В качестве наказания ей грозит до семи лет лишения свободы.
Областная газета
