В Кемеровской области окончено расследование уголовного дела о хищении более одного миллиарда рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД РФ по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества кредитных мошенников.

Предварительное следствие началось в октябре 2009 года. Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным. Деньги, полученные в кредит, были похищены, к чему оказались причастны и сотрудники банка-кредитора. Предварительная проверка показала, что сумма фиктивных кредитов составила более 500 000 000 рублей. Деньги выдавались как наличными, согласно регламенту банка, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствием установлено, что для осуществления кредитных мошенничеств житель Новокузнецка совместно со своей супругой (сотрудницей банка) в 2007 году начал создавать устойчивую группу, которая в итоге приобрела статус организованного преступного сообщества, в которое входили 9 человек. В группировки работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены установленные организатором обязанности. Одно из них занималось подбором фирм (потенциальных заемщиков) и лиц, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных организаций. Вторая группа занималась юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества. Ее участники подготавливали фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. На заключительном этапе выдачу банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков осуществляли члены третьей группировки. Эти группы были связаны между собой и оснащены всем необходимым.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что в период с сентября 2007 по сентябрь 2008 годов члены организованной группы оформили 44 кредитных соглашения на так называемые фирмы-однодневки, в результате чего были похищены 500 750 000 рублей. С сентября 2008 года по 21 июля 2009 года, уже в составе преступного сообщества, фигуранты уголовного дела оформили еще 40 кредитных соглашений на сумму 607 300 000 рублей. Кроме того, в период с февраля 2007 года по март 2008 года создатель преступного сообщества в сговоре с некоторыми из его участников совершил еще 12 мошенничеств, связанных с оформлением договоров автокредитования. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 1 100 000 000 рублей.

Часть полученных денег мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам, остальное — тратили по своему усмотрению. Следствием были установлены дорогостоящие автомобили, приобретенные членами сообщества на похищенные деньги (это иномарки «Мерседес», «Порше Кайен», «Митсубиши», «Фольксваген» и другие), дорогостоящая недвижимость, а также ювелирные украшения и предметы роскоши. Кроме того, похищенные деньги кредитные мошенники активно тратили на поездки за границу, а также на аренду жилья в Москве и Подмосковье.

Организатор сообщества и его супруга в ноябре 2009 года были задержаны в Москве и этапированы в Новокузнецк, где в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МВД РФ по Кемеровской области, начальник Главного следственного управления Владимир Шепель, по уголовному делу допрошены более 300 свидетелей, проведены 323 экспертизы (в том числе, 1 бухгалтерская, 12 компьютерных, 1 комиссионная психологическая), 33 обыска, 81 выемка, 105 осмотров предметов и документов, к делу приобщено большое количество вещественных доказательств, включая 228 томов документов, более 100 печатей коммерческих организаций, налоговых органов, подразделений кредитных учреждений, поддельные паспорта транспортных средств, самоходных машин, свидетельства о регистрации залога, страховые полисы на приобретенные на похищенные средства дорогостоящие автомобили. По уголовному делу наложен арест на имущество – квартиры, автомобили, нежилые здания и помещения, земельный участок, ювелирные изделия и предметы роскоши, приобретенные за счет средств, полученных преступным путем.

К уголовной ответственности привлечены 9 лиц. Организатору сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) и руководство им», ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (78 преступлений), остальным членам преступного сообщества предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 210 «Организация преступного сообщества и участие в нем», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (от 16 до 73 эпизодов). Организатор сообщества в одной из колоний области отбывает наказание, назначенное ему по приговору Железнодорожного суда г. Новосибирска за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кемеровский областной суд. Материалы дела составили более тысячи томов.