Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении его,этот руководитель с помощью фиктивных договоров с фирмами-однодневками занижал налогооблагаемую базу и вносил в налоговые декларации ложные сведения. региональным Следственным комитетом, в период с января 2009 года по декабрь 2010-го.
Схема ухода от налогов вскрылась во время проверки, проведенной сотрудниками полиции и УФНС России по Кемеровской области в рамках расследования другого уголовного дела — о незаконном обналичивании почти семисот миллионов рублей. «Заказчиками» теневого банка как раз и становились фирмы, пытавшиеся уклониться от налогов.
Для этих целей 55-летняя кемеровчанка зарегистрировала на свое имя 16 фирм. Вначале предприниматель переводил на их счета определенную сумму — якобы в качестве оплаты по договорам (которые на самом деле были фиктивными). Потом эти средства перечислялись на счета физических лиц в этом же банке, снимались и наличными передавались заказчику. Свои услуги женщина оценивала в четыре процента от суммы сделки. Всего с января 2009-го по август 2011 года таким образом было обналичено 669 миллионов рублей, на чем предприимчивая кемеровчанка, не имевшая лицензии на банковскую деятельность, заработала около 26,7 миллиона рублей. Так продолжалось до тех пор, пока теневой «банкиршей» не заинтересовались правоохранительные органы. Уголовное дело было направлено на рассмотрение Заводского районного суда г. Кемерово.
Областная газета
