Семейная пара кемеровчан обналичила 1,3 миллиарда рублей

Семейная пара кемеровчан обналичила 1,3 миллиарда  рублей, во главе организованной группы, которую сами и создали для этих целей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Всего в группу незаконных банкиров входило шесть человек. возглавляли которую 40-летний ранее судимый житель столицы Кузбасса и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. В настоящее время им, в зависимости от роли каждого, инкриминируются преступления по таким статья, как  «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Подпольные банкиры за  вознаграждение помогали выводить из-под налогообложения крупные суммы. Для чего на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 фирм, так называемых  «однодневок», которые задействовались в противоправной схеме. Их услугами пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. И за три года (с 2015-го по 2017-й) путем фиктивных финансовых операций (оплачивая мнимые договора  оказания услуг и различных сделок) незаконно обналичили более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. При этом сумма вознаграждения незаконных банкиров составила более 60 миллионов рублей.

— В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — рассказали в  пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.