В Кузбассе осудили группу, помогавшую обналичивать средства маткапитала

16 февраля 2018 | Газета «Кузбасс»

Юргинским городским судом вынесен приговор участникам организованной группы за мошенничества, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского капитала на сумму более 35 миллионов рублей.  В нее входили девять человек, в том числе директор риелторского агентства и руководитель кредитного кооператива. Последние используя свои должностные полномочия, составляли фиктивные договоры целевого займа, а также купли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата.  Половина суммы передавалась держательницам документов, остальное участники организованной группы делили между собой.

 

— Следователи Главного следственного управления и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что житель Юрги разработал преступную схему хищения денежных средств путем обналичивания государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Для этого он создал группу, в которую вошли его знакомые, обладающие знаниями, навыками и опытом работы в кредитных организациях. Они подыскивали женщин, владеющих сертификатами материнского капитала, и предлагали им обналичить денежные средства за вознаграждение в виде 50% от обналичиваемой суммы, — рассказала  официальный представитель МВД России Ирина Волк.  — Таким образом денежные средства обналичили 127 жителей Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Проведенные экспертизы показали, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы, совершенные с 2010 по 2013 год.

Организатор хищения денежных средств заключил досудебное соглашение, благодаря чему отделался  тремя годами лишения свободы  в колонии общего режима. Также его обязали возместить сумму материального ущерба.

В качестве наказания остальным  восьми участникам организованной группы назначено  реальное лишение свободы на сроки от четырех лет четырех месяцев до семи лет. Они  были взяты под стражу прямо  в зале суда.

Комментировать 0
Оставить комментарий
Как пользователь
социальной сети
Аноним
подписка на газету кузбасс
объявление в газете кузбасс
объявление в газете кузбасс
подписка на газету кузбасс