В Новокузнецке передано в суд уголовное дело о хищении более 337 миллионов рублей

Речь в материалах уголовного дела идет о махинациях, которые в течение почти шести лет проворачивала вместе с подельниками генеральный директор сибирского филиала известного немецкого концерна, специализирующегося на производстве и установке угледобывающего оборудования. В схеме обмана были задействованы финансист филиала и двое руководителей коммерческих фирм Новокузнецка, одна из которых приходилась сестрой главе представительства немецкой компании и возглавляла фирму по оказанию юридических услуг.
Механизм махинаций был довольно прост. Под видом оказания различного рода услуг (в том числе юридических), гендиректор заключала с фирмами близких людей фиктивные договоры. И хотя на самом деле никаких работ не проводилось, за них на счета новокузнецких фирм исправно перечислялись вполне реальные деньги. Кроме того, вместе с финансистом они неправомерно оформляли командировочные расходы и премии. Всего таким образом было похищено более 316 миллионов рублей.
Кроме того, как было установлено в ходе расследования, генеральный директор сибирского филиала немецкого концерна заключила ряд невыгодных сделок по аренде и ремонту помещений для нужд организации, чем причинила ущерб концерну на сумму около 21 миллиона рублей. Таким образом она обвиняется еще и в злоупотреблении своими полномочиями.
Более 125 миллионов похищенных рублей подельники легализовали, вложив их в иностранную валюту и недвижимость (квартиры, дачи, гаражи и т. д.). Причем приобретения совершались ими не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом: так, например, часть средств пошла на покупку гостиницы в Австрии.
Следствие длилось более года, еще почти восемь месяцев четверо обвиняемых знакомились с материалами уголовного дела, которое насчитывает в общей сложности 359 томов.

— В ходе следствия было изучено большое количество финансовых документов, проведены специализированные судебные экспертизы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. — В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.