Соцсети:

«Прачечная» для кредита

22 января 2014 | Газета «Кузбасс»

В Новокузнецке бывший директор крупного автосалона обвиняется в незаконном получении банковского кредита и отмывании денег.

Как показало расследование, мужчина подделал документы от имени другой фирмы, учредителем которой он также являлся, и представил в банк заведомо ложный перечень имущества заемщика – иномарок общей стоимостью свыше 62 млн руб., которые стали залоговым имуществом по договору кредита. Поручителем выступил автосалон, который он также возглавлял. Полученный кредит в сумме 130 млн руб. должен был пойти только на пополнение оборотных средств его компании. Однако к тому времени фирма накопила большие долги и не смогла выполнить в полном объеме обязательства по погашению займа. Ущерб банку составил более 54 млн руб. С помощью цепочки финансовых операций директор автосалона замаскировал незаконно полученный кредит под деньги, якобы полученные в результате предпринимательской деятельности. В течение полугода он заключил ряд договоров с подконтрольными ему организациями и перечислил на их счета в качестве оплаты за фиктивные услуги и товары почти 115 млн руб. Так продолжалось до тех пор, пока махинатором не заинтересовались сотрудники полиции.
В настоящее время следственной частью управления МВД России по г. Новокузнецку уголовное дело передано в суд.

 

Комментировать 0
Оставить комментарий
Как пользователь
социальной сети
Аноним
подписка на газету кузбасс
объявление в газете кузбасс
объявление в газете кузбасс
подписка на газету кузбасс