Туризм с «мертвыми душами»

27 июня 2013 | Газета «Кузбасс»
путевка-(2)

За несколько месяцев директор новокузнецкой турфирмы оформила фиктивных кредитов на сумму более чем 5,3 миллиона рублей.

 

Весной 2012 года женщина открыла в Новокузнецке туристическую фирму и заключила с одним из городских банков соглашение о сотрудничестве, согласно которому получила право прямо в офисе фирмы оформлять с клиентами кредитные договоры на покупку путевок. Вскоре в банк стали поступать пакеты документов на заемщиков-путешественников. Такие кредитные договоры в турфирме заключались с регулярным постоянством, однако позже почти все они «ушли в просрочку». Заподозрив неладное, финансисты обратились за помощью в полицию.

Как показало следствие, директор турфирмы оформляла кредиты на фиктивных клиентов. Для этого она приобрела по случаю копии паспортов и сим-карты сотовых операторов, необходимые для внесения сведений о заемщиках при оформлении банковских займов. Документы сканировались, и с помощью компьютера женщина изменяла в них анкетные данные, указывая вымышленные фамилии, даты рождений, сведения о регистрации по месту жительства. А фотографии липовых заемщиков предприимчивая директор, недолго думая, находила в социальных сетях. По сути, это были кредиты на турпутевки для «мертвых душ».

Чтобы создать вид успешности своего бизнеса и не вызывать подозрений у банка, ранее полученные кредиты новокузнечанка частично гасила за счет вновь полученных займов. Всего по такой схеме с мая по август 2012 года женщина оформила кредитов на сумму более 5,3 миллиона рублей. А потом на нее возбудили уголовное дело.

Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев, в ходе расследования были проведены необходимые экспертизы, допрошены десятки свидетелей. В настоящее время директору турфирмы предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд. За мошенничество в особо крупном размере ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Комментировать 0
Оставить комментарий
Как пользователь
социальной сети
Аноним
подписка на газету кузбасс
объявление в газете кузбасс
объявление в газете кузбасс
подписка на газету кузбасс