Такова цена контракта на поставку дорогостоящих бренди и виски, который российская фирма-однодневка заключила с компанией, зарегистрированной в США. Через один из местных банков фирмачи «перегнали» за рубеж 86 млн. руб. (т.е. около 3 млн. американских долларов). Однако в течение 30 дней, как было записано в договоре, алкоголь на территорию Российской Федерации не поступил. Точно так же, как в сроки, оговоренные федеральным законом РФ от 2003 года, не были возвращены назад в Россию и деньги за не поставленный по контракту товар.
Как выяснили полицейские, для того, чтобы провернуть операцию по переводу денег за границу, российские коммерсанты по документам психически больного человека зарегистрировали в Новосибирске фирму-однодневку. В базе данных Федеральной таможенной службы РФ, которая ведет реестр участников внешнеэкономической деятельности, она не значилась.
Как рассказала сотрудница пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» Наталья Астудина, в настоящее время по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте возбуждено уголовное дело. В частности, в ходе расследования предстоит установить всех участников преступной схемы по выводу валюты за пределы России.
Областная газета
