Как отмывали деньги на «Мелькорме»?
Число уголовных дел, связанных с ОАО «Мелькорм» и его бывшим руководителем Дмитрием Рыженковым, продолжает расти. Теперь экс-главу одного из крупнейших мукомольных предприятий региона подозревают в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Новые составы преступлений вскрылись в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного по признакам организации преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса РФ). Сотрудники оперативно — разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи главного следственного управления регионального полицейского главка проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. В ходе проверки полицейские установили «фирмы-однодневки», которые использовались в схемах и были преднамеренно организованы тогдашним руководством мукомольного предприятия. Как показали бухгалтерские исследования коммерческих сделок этих фирм (в том числе проведенных с использованием электронной платежной системы «Банк-клиент»), все банковские операции осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».
Кроме того, были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на наличие признаков составов преступлений, известных в законодательстве России как «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии предварительного следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009-го путем обмана и злоупотребления доверием бывшее руководство «Мелькорма» заключило 5 кредитных договоров и похитило более 180 миллионов рублей. В ходе банкротства одной из подконтрольных компаний дельцы причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 миллионов рублей. Собранные полицейскими данные свидетельствовали о том, что похищенные с помощью мошенничества деньги были перечислены – для последующего их использования в других коммерческих сделках – на счета организаций, подконтрольных собственнику и бывшему первому руководителю ОАО «Мелькорм» Дмитрию Рыженкову.
Так цепочка проведенных операций привела к маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств. По словам инспектора по особым поручениям пресс-службы Главного управления МВД России по Кемеровской области Владимира Сергеева, собранные материалы легли в основу пяти уголовных дел, возбужденных недавно по фактам легализации (отмывания) преступных денег с использованием служебного положения.
Всего в настоящее время по фактам махинаций на «Мелькорме» возбуждено более десятка уголовных дел. До суда пока дошло лишь одно. Речь в нем идет о преднамеренном банкротстве «Мелькорма», который считался крупнейшим в Кузбассе производителем высококачественной муки, крупы, различных видов комбикормов, отрубей, хлопьев. Почти два года следователи разбирались в хитросплетениях коммерческих сделок и финансовых документов, проводили многочисленные экспертизы и проверки. В итоге расследование уголовного дела «вылилось» в полсотни томов. Как и в других криминальных историях с «Мелькормом», в них фигурируют сам Дмитрий Рыженков, его родственники и близкие друзья (кое-кому из них по дешевке реализовывалось имущество, выведенное с предприятия с помощью различных махинаций). В настоящее время на объекты недвижимости и земельные участки, некогда принадлежавшие «Мелькорму, а затем переданные другим коммерческим структурам, наложен арест. Все фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Если Заводский районный суд города Кемерово, в котором рассматривается это уголовное дело, согласится с доводами предварительного следствия и вина обвиняемых будет доказана, то только по этому уголовному делу им может грозить до шести лет лишения свободы.
Для справкиОтмывание (легализация) денег, полученных лицом незаконным путем, – это преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное статьей 174.1 Уголовного кодекса РФ. В большинстве энциклопедических словарей трактуется как перевод денег из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться ими открыто и публично. При этом форма денежных средств может меняться как с наличной на безналичную, так и наоборот. Согласно российскому уголовному законодательству, в зависимости от тяжести совершенных деяний предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с денежным штрафом до одного миллиона рублей или без такового.
Дмитрий ТОЛКОВЦЕВ.
Уж если не прняли мою предыдущею статью(наверное правда глаза колит,как говориться)ТОГДа напишите правду о гибели сотни горняков на ш. УЛЬЯНОВСКАЯ,РАСПАДСКАЯ!и КТО преднамеренно привел к этому массовому убийству И кто ИСТИННЫЕ убийцы,которые до сих пор остаются на свободе!А дело МЕЛЬКОРМА по сравнению с этими трагедиями мелочь! Здесь деньги-А на шахтах СОТНИ убиенных горняков не по халатности!
Автору этой статейко должно стать стыдно за эту ахинею. Но не стыдно, потому что куплен с патрохами. Позор!
Банкротство — обычный и нормальный механизм смены собственника. Возможно, что новая команда будет работать по новому, возможно — что нет. В любом случае, надеюсь, что Мелькорм не дадут превратить во 2 анилинокрасочный завод (кто не знает, съездийте в Кировский район и посмотрите на руины «сталинградской битвы»), поэтому не важно как называется предприятие, если оно работает.
Ну а расхищение предприятия — психология временщиков, которые пришли набить по быстрому свои карманы, и куча уголовных дел в их отношении — закономерный итог. Тем более, если все операции по глупому проводили с одних компьютеров…
P.S. Ругать тех кто наводит порядок или пишет об острых вопросах — намного легче, чем что то полезное самому сделать
Да вообще бред. Кто только такое пропускает это все и за какие деньги это вопрос. Понятно, что все куплено. Корупция одна. Что-то больше не про кого не пишут. Какие недостачи по другим элеваторам, вон например юргинский хпп что-то не слышно, кто возместил гос.фонд, а там порядка 300 млн.руб плюс кредитный портфель. То одним передали предприятие то другим. В итоге предприятие не работает, а трудилось 200 чел.., и что теперь стоит колом. Только, что и делают обстановку дестабилизируют. А сколько колхозов разворовано народ бичует да спился, кто об этом говорит и пишет. Опозорить и оклеватать то и могут. Явно, кто то хочет себе загробастать.
Сколько бумаги перевели на пятьдесят томов? Какая сумма государственных средств потрачена? Лучше бы маньяков ловили и тех кто детей ворует и убивает!
А вы рабочие места создали хватит народ тераризировать достали уже. Сколько Вам денег дали скажите?
А вы дмитрий лучше помолчите и извинитесь.
Да на Вас жаловаться надо. За грязь какую пишите на людей.
Вообще лучше извенитесь за все свои высказывания уважаемая редакция.
Да и вообще это статьи заказного характера уже весь народ знает про это. СМИ обнаглело, бумажку дадут по ТВ прочитают, скажут в газетку напишут. Понимаете нам это не интересно и не актуально. У нас убийцы ходят на свободе. Рабочии предприятия хотят закрыть на которых люди работают и трудяться, скажите кто-то рабочие места создает, хоть одно место создано. Предприятие работает люди получают зарплату нет надо осквернить и т.п. Что не нравится. А эти оскорбления все не к чему. Научитесь работать сначала а не статейки писать оскорблять людей толко и умеете. Хватит может.
Может хватит уже нормальных и грамотных людей грязью поливать? Вопрос кому это надо и кто за этим стоит? Кто то хочет загробастать себе? Уже мы простые люди понимаем, что кто то лапу держит на это все. Мы работаем и будем работать нас НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ Д.В.Рыженков устраивает. Предприятие работает и будет работать. Каждый месяц грязью поливаете, якобы в Кузбассе нет проблем других, посмотрите сколько ЖКХ вообще обнаглели ни дорог ни тратуаров. Кто производителям помогает то. Скажите? А ВАМ писать больше нечего.